Constitución de SOFOMES
Nuestro equipo de consultores especializados en Sociedades Financieras desarrolla soluciones a la medida para arrancar tu operación de forma exitosa.
Te acompañamos en todo el proceso de constitución legal de tu empresa desde el inicio, asegurando que cumpla con todos los requisitos normativos y esté perfectamente alineada con las leyes locales e internacionales.
Nuestro equipo de consultores especializados en Sociedades Financieras desarrolla soluciones a la medida para arrancar tu operación de forma exitosa:
- Te ayudamos a constituir legalmente tu SOFOM.
- Modelamos tu plan de negocio y ruta de conformación.
- Brindamos consultoría para la integración de todos los requerimientos normativos aplicables.
- Te asesoramos en temas legales, financieros, tecnológicos y operativos.
- Implementamos un software 100% funcional para la administración de tu cartera.
- Proporcionamos servicios contables y de Oficial de Cumplimiento a la medida.
Cumple con la normativa y asegura el éxito de tu SOFOM desde el inicio.
Para ello, te apoyamos con lo siguiente:
Nuestro modelo de Consultoría Estratégica para una sociedad Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM ENR, contempla, por mencionar algunos:
- Solicitud de permiso de uso de denominación o razón social.
- Solicitud de autorización para uso de palabras.
- Formulación del objeto y proyecto de estatutos sociales.
- Solicitud de opinión favorable y emisión de avisos ante CONDUSEF.
- Constitución legal e Inscripción del acta constitutiva y sociedad.
- Preregistro ante PUR e Inscripción ante SIPRES.
- Solicitud de dictamen técnico en materia de PLD/FT emitido por la CNBV.
- Celebración de Contratos, Plan de Gobernabilidad Corporativa.
Adicional, nuestro Servicio de Oficial de Cumplimiento te otorga el beneficio de gestión de Solicitudes y Registros que apliquen ante Comisión, tales como:
- Clave de Identidad Institucional.
- Alta ante SINE, REUNE, SIGE y REDECO.
- Contratos de adhesión ante RECA.
- Registro de comisiones.
- Registro de despachos de cobranza.
- Registro del responsable de la UNE.
- Aviso del Inicio de Operaciones ante CONDUSEF.
- Gestión de la cuenta única en materia de PLD/FT.
Para tu puesta en marcha, proporcionamos un software para administración de cartera 100% funcional para SOFOMES
Nuestra oferta de valor:
¡TRADE OFF pone a tu disposición servicios puesta en marcha para salir a operar con tu SOFOM ENR lo antes posible!
1.-
Software de administración de cartera SOFOM con paquetes de Consultas de Listas Negras para Búsqueda de Personas de Interés.
3.-
Servicio de Oficial de Cumplimiento en PLD/FT para atención a obligaciones regulatorias y en su caso, cambio del estatus de la SOFOM preoperativa a operativa.
4.-
Consultoría Estratégica:
- Consultoría de Negocio para incursionar en el Sector Financiero.
- Definición de productos y cartera de crédito para su puesta en marcha.
- Modelado, generación y documentación de Manuales, Políticas y Procedimientos.
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