Consultoría Regulatoria y de Riesgos
Brindamos soluciones integrales para la administración y mitigación de riesgos para una mejora continua en los procesos relacionados con la gestión de riesgos.
Administración de Riesgos Financieros, Tecnológicos, de Mercado, Liquidez, Operativos, etc.
Nuestro equipo de expertos en gestión de riesgos te ayuda a identificar, medir y gestionar los riesgos que enfrenta tu entidad financiera, incluyendo los riesgos financieros, operativos, tecnológicos, de mercado y de liquidez. Esto asegura una gestión prudente de los recursos, optimizando la estabilidad y la rentabilidad a largo plazo.
Tomamos en cuenta cada variable clave para una valuación estratégica y justa.
Para ello, te apoyamos con lo siguiente:
1.- Administración de Riesgos Financieros, Tecnológicos, de Mercado, Liquidez, Operativos, etc.
- Identificamos, evaluamos y monitoreamos riesgos financieros y operativos mediante modelos avanzados de gestión.
- Planificación de contingencias e implementación de estrategias de mitigación para asegurar que la entidad sea capaz de responder adecuadamente ante fluctuaciones del mercado o eventos inesperados.
- Generación de reportes sobre exposición a riesgos para toma de decisiones estratégicas.
2.- Implementación de Unidades de Administración de Riesgos, UAIR.
Te asesoramos para establecer una Unidad de Administración de Riesgos que gestione y mitigue efectivamente los riesgos identificados dentro de tu Entidad Financiera.
- Diseño e implementación de una estructura de tu Unidad de Riesgos UAIR conforme las disposiciones de la CNBV.
- Generación del Gobierno Corporativo y asesoría estratégica al personal clave para gestionar y mitigar los riesgos de manera eficaz.
- Diseño e implementación de procesos internos de control de riesgos, asegurando que las decisiones de crédito, inversión y otras operaciones financieras estén alineadas con las políticas de gestión integral de riesgos.
- Desarrollo de matrices de riesgos y metodologías para su monitoreo.
3.- Auditorías Operativas y de Cumplimiento. (en Cartera, PLD y Riesgos)
Realizamos auditorías completas sobre las operaciones de tu Entidad, especialmente en áreas clave como Cartera Crediticia, Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Gestión de Riesgos. Estas auditorías son esenciales para identificar áreas de mejora, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir posibles fraudes o incumplimientos.
¿Cómo colaboramos contigo?
- AUDITORÍAS OPERATIVAS: Analizamos la eficiencia de tus procesos internos para identificar oportunidades de mejora.
- AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO: Garantizamos que tu empresa se adhiera a todas las regulaciones actuales y a los estándares requeridos.
- AUDITORÍAS DE CARTERA Y RIESGOS: Evaluamos la salud de tu cartera con nuestro software de administración de cratera y la de los riesgos asociados con la UAIR, brindando recomendaciones para una gestión óptima. Incluyendo:
- Evaluación detallada de la cartera de crédito para garantizar que los procedimientos de otorgamiento, seguimiento y cobranza sean adecuados.
- Revisión y evaluación de las estrategias y políticas de gestión de riesgos implementadas en la entidad para asegurar su efectividad y alineación con las mejores prácticas.
- AUDITORÍA DE PLD (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO): Revisión exhaustiva de los controles y procedimientos de la entidad para prevenir actividades ilícitas y asegurar el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales.
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