Ingeniería de Procesos Para Entidades Financieras

Nos especializamos en asegurar que tu entidad financiera cumpla con todas las normativas y regulaciones vigentes, incluyendo los requerimientos normativos de la CNBV, llevando a tu entidad hacia las mejores prácticas y el cumplimiento regulatorio. 

• Atención a Compliance Regulatorio: realizamos un primer diagnóstico de cumplimiento para identificar las brechas y riesgos asociados a la normativa y regulación vigente, implementamos y actualizamos lo que tengamos que, para un cumplimiento integral. 
•  Modelado y Documentación de Procesos: mapeamos y analizamos los procesos operativos y financieros actuales. Creamos diagramas de flujo y modelos de procesos en herramientas BPM (Business Process Managment) para una elaboración y documentación de lineamientos, políticas, procedimientos y códigos internos 100% detallados y aplicables. 

Llevamos a cabo una construcción de políticas y prácticas certificables ante la CNBV, garantizando que todos los procesos sean transparentes, eficientes y cumplan con los estándares regulatorios. 

• Generación y Actualización de Manuales Operativos: Elaboramos tus manuales operativos y de cumplimiento conforme a la CNBV, garantizando claridad y cumplimiento. Por ejemplo: Manual de PLD, Manual de Gobierno Corporativo, Manual de Crédito, Manual de Control Financiero, Manual de Principios Éticos, Manual de Lineamientos, Políticas y Procedimientos de Control, entre otros.  

• Implementación de Sistemas Operativos de Soporte: definición de la estrategia de diseño, implementación y/o puesta en marcha de nuevos sistemas tecnológicos para soporte operativo y automatización de procesos específicos, de crédito y cartera.