Trade Off ofrece un conjunto completo de servicios de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para las empresas Fintech, diseñados para ayudarlas a cumplir con las regulaciones y mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas.

Nuestra solución PLD para Fintech incluye:

• Evaluación de riesgos: Realizamos una evaluación exhaustiva de tus riesgos PLD específicos, considerando tu modelo de negocio, productos y servicios, clientes y jurisdicciones en las que operas.
• Diseño de un programa PLD: Desarrollamos un programa PLD a medida que se ajusta a tus necesidades y riesgos específicos. Nuestro programa incluye políticas, procedimientos, controles y medidas de capacitación.
• Implementación del programa PLD: Te ayudamos a implementar tu programa PLD, proporcionando capacitación a tus empleados y probando tus controles.
• Monitoreo y mantenimiento: Monitoreamos continuamente tu programa PLD para asegurarnos de que sigue siendo efectivo y se ajusta a los cambios en las regulaciones y los riesgos.
• Reportes y presentaciones: Generamos informes y presentaciones que te ayudan a demostrar a los reguladores y auditores que estás cumpliendo con las regulaciones PLD.

Beneficios de usar los servicios PLD de Trade Off:

• Nuestros servicios te ayudan a reducir tu riesgo de ser utilizado para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• Te ayudamos a cumplir con todas las regulaciones PLD aplicables.
• Un programa PLD sólido puede mejorar la reputación de tu empresa y aumentar la confianza de tus clientes.
• Nuestros servicios pueden ayudarte a mejorar la eficiencia de tus procesos PLD, lo que te ahorra tiempo y dinero.

Trade Off tiene la experiencia y los conocimientos para ayudarte a implementar un programa PLD efectivo que cumpla con tus necesidades específicas.

Contáctanos hoy para saber más sobre cómo podemos ayudarte a proteger tu Fintech del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¡Déjanos tu solicitud aquí, pronto un asesor se pondrá en contacto contigo!