MÉTODOLOGIA DE CÁLCULO EN ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN (ICAP)

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CRITERIOS PARA INTEGRAR ESTADOS FINANCIEROS

Las consideraciones sobre los criterios para integrar los estados financieros del sector de Banca Múltiple entraron en vigor el 01 de enero de 2022; aunque su publicación fue el 13 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, mediante una resolución que modifico las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.

REGULACIÓN EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL PARA INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Debido a los cambios operativos que ha traído consigo la contingencia sanitaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizo de manera temporal una serie de facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial para instituciones de crédito.

PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales

CNBV: LA IMPORTANCIA DE SUS REPORTES

El objetivo de estos reportes es prevenir y detectar operaciones u omisiones que pudieran favorecer el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.