Etiqueta: CNBV

CRITERIOS PARA INTEGRAR ESTADOS FINANCIEROS 2022

Las consideraciones sobre los criterios para integrar los estados financieros del sector de Banca Múltiple entraron en vigor el 01 de enero de 2022; aunque su publicación fue el 13 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, mediante una resolución que modifico las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones […]

REGULACIÓN EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL PARA INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Debido a los cambios operativos que ha traído consigo la contingencia sanitaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizo de manera temporal una serie de facilidades regulatorias en materia de identificación no presencial para instituciones de crédito. Facilidades Regulatorias. Entre las facilidades que la CNBV pone a disposición de las Instituciones de Crédito, […]

PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

¿Qué es PLD? PLD son las siglas correspondientes a Prevención de Lavado de Dinero. El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería o terrorismo); haciéndolos parecer como […]

CNBV: La importancia de sus reportes

¿Qué son los reportes de operaciones a la CNBV? Para empezar, son informes que se presentan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo de estos reportes es prevenir y detectar operaciones u omisiones que pudieran favorecer el lavado de dinero […]