Etiqueta: Compliance

COMPLIANCE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

El cumplimiento normativo, o compliance, es un aspecto fundamental para las instituciones financieras que participan en proyectos. Un programa de compliance efectivo ayuda a las instituciones a identificar y gestionar riesgos legales y regulatorios, así como a cumplir con las leyes aplicables, proteger su reputación y evitar sanciones.

RIESGO OPERACIONAL

¿Qué es riesgo operacional? El riesgo operacional, también llamado “riesgo operativo”, es definido como la posibilidad de que ocurran perdidas en consecuencia de una falla, deficiencia, error o inadecuación de procesos internos, personas, sistemas o eventos externos. Este tipo de riesgo excluye el riesgo estratégico y/o de negocios y el riesgo reputacional, incluyendo únicamente el […]

IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS

¿Qué significa “compliance”? Compliance, también denominado “cumplimiento normativo”. Es un término que hace referencia al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por empresas con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales que enfrentan; a través de mecanismos internos para su prevención, gestión, control y reacción inmediata. ¿En qué consiste? El […]

FACTORES EN LAS REMESAS MEXICANAS

¿Qué son las remesas? Las remesas hacen referencia a la cantidad en moneda nacional y extranjera provenientes del exterior; la cual es proveniente de una persona física residente en el exterior, que transfiere recursos económicos a sus familiares para ser entregados en el territorio nacional a través del Banco de México. Su importancia. México es […]

TRADE OFF CÓMO ALIADO POTENCIAL EN SERVICIOS DE NEARSHORING

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IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS EN UNA EMPRESA

¿Qué son los comités de una empresa? Un comité de empresa, es un grupo de personas que laboran dentro de una organización y tienden a representar al resto de los empleados; por lo tanto, pueden estar a cargo de las actividades contables, de administración, de auditoria, de finanzas, etc. Sin embargo, su principal función radica […]