Matriz EBR o Matriz de Riesgos
La Matriz EBR o de Riesgos es una herramienta de control y gestión que identifica los riesgos más relevantes de las actividades de una firma.
PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
¿Qué es PLD? PLD son las siglas correspondientes a Prevención de Lavado de Dinero. El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería o terrorismo); haciéndolos parecer como […]
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