Etiqueta: Metodología EBR

PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

¿Qué es PLD? PLD son las siglas correspondientes a Prevención de Lavado de Dinero. El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería o terrorismo); haciéndolos parecer como […]