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CNBV: La importancia de sus reportes

¿Qué son los reportes de operaciones a la CNBV? Para empezar, son informes que se presentan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo de estos reportes es prevenir y detectar operaciones u omisiones que pudieran favorecer el lavado de dinero […]