IMPORTANCIA DE LOS REPORTES ANÓNIMOS AL BUZÓN PLD

Antes de poder meternos de lleno al tema de reportes anónimos al buzón PLD, es importante conocer la importancia de los reportes anónimos para los socios. Para que todo funcione de acuerdo a la establecido, es necesaria la comunicación e interacción entre socios y asesores

LFPIORP

La Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita mejor conocida como Ley Antilavado, entró en vigor el 17 de julio de 2013, la cual, busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, ya que el propósito de esta, es brindar certidumbre a aquellos interesados en hacer negocios en México combatiendo el lavado de con el propósito de evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema financiero nacional y otras actividades de alto riesgo.

PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales