¿Qué define a una Fintech como fiable?
Comenzaremos por saber qué es una Fintech, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) la define como un nuevo tipo de Institución Financiera cuyo principal objetivo es ofrecer productos y servicios a través del uso de la tecnología, con el fin de agilizar y simplificar sus procesos. […]
IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE FACTURACIÓN
Automatizar sus procesos y la importancia de contar con sistema de facturación, facilita la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales.
EL FRAUDE VERDE COMO AMENAZA
El frade verde conocido en inglés como “green fraud”, se ha visto impulsado en los últimos años debido a la existencia de nuevas modalidades de fraude surgidas por la creciente preocupación de los países enfocados en aplicar las estrategias net zero para el logro de cero emisiones netas y la descarbonización de sus economías para […]
ACTIVOS VIRTUALES: LAVADO
ACTIVOS VIRTUALES: LAVADO
FACTORAJE FINANCIERO EN MÉXICO
Factoraje Financiero en México
FIRMA ELECTRÓNICA LEGAL
¿Qué es la firma electrónica? El marco jurídico de México define a la firma electrónica como todo dato electrónico consignado en un Mensaje de Datos asociados al mismo por cualquier tecnología. Es decir, es un conjunto de autenticaciones electrónicas que identifican al firmante ante una transacción digital capturando su consentimiento de forma inteligente, eficiente y […]
Cuidado con el Smurfing (PLD)
Lavado de dinero
Administración del riesgo crediticio
¿Qué es el riesgo crediticio? El riesgo crediticio es la probabilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de impagos por parte de la contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de incumplimiento de pago. Por lo que cualquier actividad que involucre un compromiso de pago estará expuesta este riesgo, es decir, a que la […]
PLD: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
La CNBV establece un conjunto de medidas que deberán ser implementadas por cada Sujeto Supervisado para prevenir ser utilizado por sus Clientes o Usuarios para realizar actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, entre las que […]
Disposiciones en materia de garantías
Las garantías son mecanismos para asegurar el cumplimiento de una obligación dentro de una transacción o relación comercial. En general, las garantías, permiten que los acreedores puedan recuperar una cuenta por cobrar. Ley de Instituciones de crédito. En el artículo 65 de esta ley se estipula que, para el otorgamiento de sus créditos, las instituciones de […]
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