COMPLIANCE PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

El cumplimiento normativo, o compliance, es un aspecto fundamental para las instituciones financieras que participan en proyectos. Un programa de compliance efectivo ayuda a las instituciones a identificar y gestionar riesgos legales y regulatorios, así como a cumplir con las leyes aplicables, proteger su reputación y evitar sanciones.

RIESGO OPERACIONAL

El riesgo operacional, también llamado “riesgo operativo”, es definido como la posibilidad de que ocurran perdidas en consecuencia de una falla, deficiencia, error o inadecuación de procesos internos, personas, sistemas o eventos externos.

IMPORTANCIA DEL COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS

Es un término que hace referencia al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por empresas con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales que enfrentan; a través de mecanismos internos para su prevención, gestión, control y reacción inmediata.

FACTORES EN LAS REMESAS MEXICANAS

Las remesas hacen referencia a la cantidad en moneda nacional y extranjera provenientes del exterior; la cual es proveniente de una persona física residente en el exterior, que transfiere recursos económicos a sus familiares para ser entregados en el territorio nacional a través del Banco de México.

TRADE OFF CÓMO ALIADO POTENCIAL EN SERVICIOS DE NEARSHORING

Trade Off como Firma de servicios profesionales, ha demostrado ser un valioso aliado para brindar apoyo a las empresas de nearshoring de diversas maneras

IMPORTANCIA DE LOS COMITÉS EN UNA EMPRESA

Un comité de empresa, es un grupo de personas que laboran dentro de una organización y tienden a representar al resto de los empleados; por lo tanto, pueden estar a cargo de las actividades contables, de administración, de auditoria, de finanzas, etc.