CNBV: LA IMPORTANCIA DE SUS REPORTES

Reportes a la CNBV

El objetivo de estos reportes es prevenir y detectar operaciones u omisiones que pudieran favorecer el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE DINERO EN SOFOMES

El lavado de dinero puede amenazar la estabilidad del sector financiero de un país. Por ello, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades criminales son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados financieros locales y mundiales.

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