Etiqueta: PLD

EL FRAUDE VERDE COMO AMENAZA

El frade verde conocido en inglés como “green fraud”, se ha visto impulsado en los últimos años debido a la existencia de nuevas modalidades de fraude surgidas por la creciente preocupación de los países enfocados en aplicar las estrategias net zero para el logro de cero emisiones netas y la descarbonización de sus economías para […]

Cuidado con el Smurfing (PLD)

Lavado de dinero

Autenticación Biométrica en las Instituciones de Crédito

Las instituciones de crédito deben establecer mecanismos de verificación de la identidad de sus clientes mediante un registro biométrico.

PLD: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

La CNBV establece un conjunto de medidas que deberán ser implementadas por cada Sujeto Supervisado para prevenir ser utilizado por sus Clientes o Usuarios para realizar actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, entre las que […]

PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

¿Qué es PLD? PLD son las siglas correspondientes a Prevención de Lavado de Dinero. El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería o terrorismo); haciéndolos parecer como […]

SISTEMAS DE INVERSIÓN

Debido al movimiento de la globalización, se crearon los sistemas de inversión, una nueva forma de gestionar una determinada cantidad de capital pagado en activos financieros o productos, con el fin de obtener una determinada rentabilidad en el futuro. Es importante saber que, para realizar cualquier inversión convincente, se debe buscar asesoramiento legal. Se tiene […]

CNBV: La importancia de sus reportes

¿Qué son los reportes de operaciones a la CNBV? Para empezar, son informes que se presentan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El objetivo de estos reportes es prevenir y detectar operaciones u omisiones que pudieran favorecer el lavado de dinero […]

Administración del riesgo de lavado de dinero en SOFOMES.

Entre los delitos financieros cometidos por individuos u organizaciones para obtener una ventaja personal o de negocio destaca el lavado de dinero. Este problema cuesta varios miles de millones de pesos al año y afecta la vida de gran parte de la población (Agus et al. 2010). Este delito se da cuando se oculta el […]