MÓDULO PLD PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN TU PROCESO DE CRÉDITO SOFOM

Un módulo PLD es una herramienta tecnológica integrada al software de crédito que permite a las SOFOM cumplir con las regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

SERVICIOS DE PLD PARA TU FINTECH

Trade Off ofrece un conjunto completo de servicios de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para las empresas Fintech

IMPORTANCIA DE LOS REPORTES ANÓNIMOS AL BUZÓN PLD

Antes de poder meternos de lleno al tema de reportes anónimos al buzón PLD, es importante conocer la importancia de los reportes anónimos para los socios. Para que todo funcione de acuerdo a la establecido, es necesaria la comunicación e interacción entre socios y asesores

LFPIORP

La Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita mejor conocida como Ley Antilavado, entró en vigor el 17 de julio de 2013, la cual, busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, ya que el propósito de esta, es brindar certidumbre a aquellos interesados en hacer negocios en México combatiendo el lavado de con el propósito de evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen al sistema financiero nacional y otras actividades de alto riesgo.

EL FRAUDE VERDE COMO AMENAZA

El frade verde conocido en inglés como “green fraud”, se ha visto impulsado en los últimos años debido a la existencia de nuevas modalidades de fraude surgidas por la creciente preocupación de los países enfocados en aplicar las estrategias net zero para el logro de cero emisiones netas y la descarbonización de sus economías para antes del 2050.

CUIDADO CON EL SMURFING (PLD)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define el lavado de dinero como un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad original.

AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Las instituciones de crédito deben establecer mecanismos de verificación de la identidad de sus clientes mediante un registro biométrico.

PLD: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

La CNBV establece un conjunto de medidas que deberán ser implementadas por cada Sujeto Supervisado para prevenir ser utilizado por sus Clientes o Usuarios para realizar actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los supuestos previstos en los artículos

PLD: PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

El término “Lavado de Dinero” se refiere al proceso que encubre el origen de fondos generados por medio de actividades ilegales o criminales

SISTEMAS DE INVERSIÓN

Debido al movimiento de la globalización, se crearon los sistemas de inversión, una nueva forma de gestionar una determinada cantidad de capital pagado en activos financieros o productos, con el fin de obtener una determinada rentabilidad en el futuro.