¿Qué es SITI PLD/FT?
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) PLD/FT es una plataforma utilizada por la CNBV para que determinadas entidades cumplan obligaciones de información en materia de PLD/FT.
El portal vigente identifica la cuenta única SITI PLD/FT como el medio para atender dichas obligaciones.
¿Quién debe utilizarlo?
El uso depende del tipo de entidad y de las obligaciones que le correspondan.
En el caso de las SOFOM ENR, la CNBV dispone de información específica sobre obligaciones y procedimientos de PLD/FT relacionados con SITI.
¿Qué debe prepararse?
Antes de realizar una gestión es recomendable contar con:
- Datos de la entidad.
- Información del Oficial de Cumplimiento.
- Información requerida para cada obligación.
- Documentación correspondiente.
- Accesos.
- Evidencia de envíos anteriores.
La CNBV señala que para determinados trámites relacionados con SITI se requiere el RFC con homoclave y la clave CASFIM o número de registro de la institución.
El acuse es parte del proceso
Una vez presentada determinada información, es importante conservar la evidencia.
La propia CNBV señala que el acuse con folio generado mediante SITI PLD/FT sirve para acreditar la presentación de obligaciones de las SOFOM ENR.
Preparar antes de capturar
Ingresar al sistema sin información validada puede generar errores y retrabajo.
Una buena metodología comienza fuera del portal: se revisan los datos, se valida la documentación y se asignan responsables.
Trade Off puede apoyar a las entidades financieras en la preparación y organización de sus procesos relacionados con SITI PLD/FT.
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